|
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
| 1. Общие сведения | | 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Удмуртская энергосбытовая компания» | | 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» | | 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52а | | 1.4. ОГРН эмитента | 1051802500023 | | 1.5. ИНН эмитента | 1835062930 | | 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65085-D | | 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.udmesk.ru/investors/management/inform/ | | 2. Содержание сообщения | 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.12.2009.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 72 от 08.12.2009.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 13 января 2010 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 08 декабря 2009 года. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении крупной сделки – заключение договора о предоставлении поручительства, в соответствии с условиями которого Общество обязуется предоставить поручительство в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергоспецснаб» (далее – Эмитент) по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения, на общую сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, размещаемых путем открытой подписки, на условиях и в порядке, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента.
2) Об одобрении крупной сделки – заключение договора поручительства, обеспечивающего исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергоспецснаб» (далее – Эмитент) по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения, на общую сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, размещаемых путем открытой подписки, на условиях и в порядке, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по одобрению крупных сделок;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении цены крупных сделок;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- проект Решения о выпуске ценных бумаг ООО «Энергоспецснаб» - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01;
- проект Проспекта ценных бумаг ООО «Энергоспецснаб» - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.
Установить, что помимо адресов, установленных действующим законодательством, с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 декабря 2009 года по 13 января 2010 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52а, ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»;
Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 24 декабря 2009 года. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 24 декабря 2009 года.
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Лопаткину Светлану Александровну.
| | 3. Подписи | | 3.1. Управляющий директор ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» по доверенности № 638 от 06.11.09 | | Д.Г.Детинкин | |
Дата 08 декабря 2009 г.
| | |
|
  Назад
 Наверх
|
|
|
|
